OFAC: ACCORDO CON DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS
Il 9 settembre 2020 l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) statunitense ha reso noti due settlement agreement conclusi con Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA), per un totale di circa 600 mila dollari, in merito a presunte violazioni da parte di DBTCA della normativa sanzionatoria USA relativa alla situazione in Ucraina. L’analisi della notifica di enforcement è di estremo interesse Prosegui la lettura →