SAVE THE DATE |CONVEGNO STUDIO LEGALE PADOVAN SU “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO” DI BANCA D’ITALIA|13 SETTEMBRE 2019
Dopo una lunga attesa, il 30 luglio 2019 la Banca d’Italia ha emanato le nuove “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, attuative degli obblighi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Il provvedimento reca rilevanti modifiche rispetto alle previgenti disposizioni e introduce significative novità per Prosegui la lettura →