Category Archives: Export Control (macro categoria Dual Use+Sanzioni+Materiale d’armamento)

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SAVE THE DATE 15-16 FEBBRAIO 2024: STATI GENERALI DELL’INTERNATIONAL TRADE COMPLIANCE

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A conclusione del suo primo ventennio di attività, lo Studio Legale Padovan ha deciso di organizzare un evento gratuito in presenza che sia l’occasione di confronto su tutte le tematiche poste dalla international trade compliance in un unico forum, dove tutti i protagonisti saranno chiamati a dare il loro contributo. Ambiziosamente potremmo chiamarli gli Stati Generali dell’International Trade Compliance. L’evento Prosegui la lettura →

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DUAL-USE, PROLIFERAZIONE OPERATIVITÀ BANCARIA: LA UIF INTRODUCE NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA

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Con il Provvedimento del 12 maggio 2023 del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”), applicabile dal 1° gennaio 2024, è stato introdotto un nuovo indicatore di anomalia specificamente connesso ai “fenomeni di finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa” nonché, per quel che riguarda le specifiche sub-voci 34.4 e 34.5, alla gestione di flussi Prosegui la lettura →

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UNIONE EUROPEA: PROPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA SU UNA STRATEGIA EUROPEA DI SICUREZZA ECONOMICA

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Unione europea: proposta della Commissione europea su una Strategia europea di sicurezza economica In data 20 giugno 2023, la Commissione europea e l’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno presentato una proposta congiunta sulla Strategia europea di sicurezza economica. L’obiettivo è quello di sviluppare un quadro comune per la sicurezza economica, che permetta all’UE Prosegui la lettura →

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IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2023/1115 SULLA DEFORESTAZIONE

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Il 9 giugno 2023 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il “Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale” (Reg. (UE) 2023/1115, noto anche come ‘Regolamento Deforestazione’), che Prosegui la lettura →

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IL TAR DEL LAZIO RINVIA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA LA DIBATTUTA QUESTIONE DEL CONGELAMENTO DEI BENI POSSEDUTI DA TRUST COSTITUITI DA SOGGETTI SANZIONATI

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Con Ordinanza N. 06256/2023 dell’11 aprile 2023, il TAR del Lazio ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea formulando tre quesiti riguardanti il caso di beni o risorse conferiti in un trust da parte di un soggetto listato. IL TAR chiede alla Corte di Lussemburgo di interpretare l’articolo 2 del Regolamento (UE) 269/2014 (“Reg. 269/2014”), concernente Prosegui la lettura →

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SANZIONI CONTRO LA RUSSIA: NUOVE DESIGNAZIONI USA E UK

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Il 12 aprile 2023 il governo degli Stati Uniti d’America ha adottato un nuovo pacchetto di sanzioni in risposta all’annessione, da parte della Federazione Russa, dei territori Ucraini di Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhya. In particolare, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha designato nella propria SDN List, ai sensi dell’Executive Order (EO) 14024, 18 entità Prosegui la lettura →