Dopo una lunga gestazione sono state pubblicate in data 27 marzo 2019 le  “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L’UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI  A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO”  della Banca d’Italia indirizzate a tutti gli intermediari finanziari e creditizi (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/controlli-interni-antiriciclaggio/index.html.). Le disposizioni danno attuazione al D.Lgs. 21.11.2007 n. 231, modificato dal Prosegui la lettura →