Tag Archives: Export Control

DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DOGANALI: TRADER PORTAL ESTESO A ITV E AEO

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota Prot. num. 139382/RU del 27.09.2019 (link), ha reso noto che dallo scorso 1° ottobre 2019 anche la gestione delle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) e delle autorizzazioni di Operatore Economico Autorizzato (AEO) avverrà esclusivamente in modalità informatica. L’ottenimento delle ITV e delle autorizzazioni AEO attraverso modalità informatiche è, ad oggi, l’ultimo tassello del Prosegui la lettura →

IL DECRETO LEGGE N. 104 DEL 21 SETTEMBRE 2019 E IL NUOVO ASSETTO DEL MAECI

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Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 21 settembre è stato pubblicato il Decreto Legge n. 104 del 2019 concernente il riordino delle funzioni dei Ministeri. Ricordiamo che il decreto legge è un atto con valore di legge adottato dal Governo nei casi straordinari di necessità e urgenza, che deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la Prosegui la lettura →

USA VS IRAN – NUOVE SANZIONI CONTRO LA CENTRAL BANK OF IRAN (CBI)

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In data 20 settembre, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro USA ha imposto nuove sanzioni ai sensi dell’Executive Order 13224 contro i) la Central Bank of Iran (CBI) (già inserita nella SDN List a far data dal 5 novembre 2018 con il solo tag [IRAN], in forza dell’Executive Order 13846), ii) il National Development Fund of Prosegui la lettura →

VENERDÌ 13 SETTEMBRE 2019 – CONVEGNO SULLE DISPOSIZIONI DI BANCA D’ITALIA DEL 30 LUGLIO 2019 IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

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Il 13 settembre 2019, al Centro Congressi Fondazione Cariplo di Milano, lo Studio Legale Padovan ha organizzato il convegno “L’adeguata verifica della clientela a presidio dell’integrità del sistema finanziario alla luce delle nuove disposizioni di vigilanza” con il supporto di ICC Italia e Credimpex. Il convegno è stato aperto dall’avv. Marco Padovan e ha visto gli interventi dell’avv. Nicola Mainieri, Prosegui la lettura →

SAVE THE DATE |CONVEGNO STUDIO LEGALE PADOVAN SU “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO” DI BANCA D’ITALIA|13 SETTEMBRE 2019

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Dopo una lunga attesa, il 30 luglio 2019 la Banca d’Italia ha emanato le nuove “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, attuative degli obblighi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Il provvedimento reca rilevanti modifiche rispetto alle previgenti disposizioni e introduce significative novità per Prosegui la lettura →

CONFERENZA SU SANZIONI RUSSIA & IRAN, PROCEDURE AZIENDALI DI COMPLIANCE, CONTROLLO DEGLI INVESTIMENTI E BREXIT – VIDEO

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Il 21 giugno si è tenuto a Milano il convegno internazionale organizzato dallo Studio Legale Padovan in collaborazione con Assolombarda e gli studi legali appartenenti al network AT+ICA. Vi hanno partecipato rinomati esperti, autorevoli rappresentanti del MISE, del MEF, del MAECI e della Commissione europea. Sono ora disponibili i video degli interventi sul canale YouTube dello Studio Legale Padovan. Buona Prosegui la lettura →