Category Archives: Bancario e Finanziario

SENTENZA DELLA CGUE SUL REGOLAMENTO DI BLOCCO – BANK MELLI IRAN C. TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH

Posted on by

Il 21 dicembre 2021, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata nella causa BANK MELLI IRAN c. TELEKOM DEUTSCHLAND riguardante l’interpretazione del Regolamento (CE) 2271/1996 (Regolamento di Blocco). Il caso riguarda una controversia tra la succursale tedesca di Bank Melli Iran (BMI), banca di proprietà dello Stato iraniano, e la società tedesca Telekom Deutschland GmbH, consociata di Deutsche Prosegui la lettura →

Client Alert

SUL NUMERO DI AGOSTO DI INTERNATIONAL TOOLS UN CONTRIBUTO DEL NOSTRO STUDIO

Posted on by

È apparso sul numero di agosto di “International Tools” un contributo del nostro Studio, a firma degli avvocati Padovan, Zinzani e Candeago, in merito alla situazione dei pagamenti da e verso l’Iran al tempo delle sanzioni USA, che riteniamo sia di grande interesse per le imprese e le banche che operano su quel mercato. Scarica la nota in formato pdf.

NUOVE LINEE GUIDA DELL’EBA SUI FATTORI DI RISCHIO RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Posted on by

Il 1° marzo 2021 sono state pubblicate dall’Autorità bancaria europea (European Banking Authority- EBA) le nuove linee guida sui fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (‘The ML/TF Risk Factors Guidelines’), adottate ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17 e 18(4) della Direttiva (EU) 2015/849 (IV Direttiva). Le nuove linee guida si rivolgono sia alle Prosegui la lettura →

BREXIT: A CHE PUNTO SIAMO? WEBINAR ORGANIZZATO DA ICC ITALIA

Posted on by

L’avv. Marco Padovan interviene oggi pomeriggio all’evento di ICC Italia ‘Brexit: A Che Punto Siamo? | Focus Fiscalità Ed Export Control’, con una relazione su ‘Export control – focus sanzioni, dual use e materiali d’armamento’. Intervengono anche Paolo de’ Capitani (Studio Uckmar) e l’Ambasciatrice del Regno Unito in Italia, Jill Morris. I lavori saranno moderati dall’avv. Sara Armella (Armella & Prosegui la lettura →

Client Alert

CLIENT ALERT OTTOBRE 2020: NOVITÀ IN MATERIA DI EXPORT CONTROL E SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI

Posted on by

Vi invitiamo a consultare la nostra ultima Client Alert, per fornirvi qualche spunto con riguardo a certe novità in materia di export control e sanzioni economiche internazionali che riteniamo essere di particolare interesse. Segnaliamo, in particolare, la pubblicazione dell’elenco aggiornato dei prodotti a duplice uso (che entrerà in vigore nel mese di dicembre), l’introduzione di nuove sanzioni USA contro il Prosegui la lettura →

SANZIONI USA CONTRO IL SETTORE FINANZIARIO DELL’IRAN

Posted on by

In data 8 ottobre 2020, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha imposto misure sanzionatorie con efficacia extraterritoriale con riguardo al settore finanziario dell’Iran. Il recente intervento dell’OFAC, la cui fonte normativa è l’EO 13902, è stato accompagnato da un nuovo round di designazioni che vede coinvolte 17 banche iraniane, le quali erano precedentemente escluse dal perimetro applicativo delle sanzioni Prosegui la lettura →