NOVITÀ IN MATERIA DI PRODOTTI “DUAL USE” PER I DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI AML/CFT

Posted on 29 Gennaio 2024 by Studio Legale Padovan

Dal 1 gennaio 2024 trova applicazione il Provvedimento del 12 maggio 2023 del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) che, come meglio specificato nell’articolo del 21 luglio 2023, ha introdotto, inter alia, due nuovi indicatori di anomalia riferibili al tema dei beni a duplice uso (anche noti come beni dual use), collocandosi nell’ambito delle attività di prevenzione e Prosegui la lettura →

RUSSIA: L’UE ADOTTA IL DODICESIMO PACCHETTO DI MISURE RESTRITTIVE

Posted on 20 Dicembre 2023 by Studio Legale Padovan

Lunedì 18 dicembre 2023 il Consiglio ha adottato il cosiddetto c.d. “dodicesimo pacchetto” di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa attraverso il Regolamento (UE) 2023/2878 (che modifica il Regolamento (UE) 833/2014), il Regolamento (UE) 2023/2873 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2875 (che modificano il Regolamento (UE) 269/2014). Tali misure si focalizzano su settori rilevanti per l’economia russa nonché Prosegui la lettura →

21 dicembre 2023: WEBINAR URGENTE “12° PACCHETTO DI MISURE CONTRO LA RUSSIA. LE NOVITA’ E L’OCCASIONE PER FARE IL PUNTO SULLO STATO DELL’ARTE”.

Posted on 19 Dicembre 2023 by Studio Legale Padovan

In occasione della pubblicazione del dodicesimo pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa, lo Studio Legale Padovan con Confindustria Udine, Confindustria Emilia, Assolombarda e Confindustria Veneto Est organizza un webinar urgente per giovedì 21 dicembre 2023 alle ore 10 per fare il punto delle rilevanti novità apportate dalle nuove misure, che allargano il perimetro delle restrizioni merceologiche, soggettive e finanziarie, Prosegui la lettura →

QUINT-SEAL COMPLIANCE NOTE: KNOW YOUR CARGO. GLI USA PUBBLICANO UN DOCUMENTO DI MIGLIORI PRATICHE PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

Posted on 14 Dicembre 2023 by Studio Legale Padovan

In data 11.12.2023, i dipartimenti del Commercio, della Giustizia, della Sicurezza Nazionale, del Tesoro e di Stato statunitensi hanno pubblicato una nota elaborata congiuntamente e intitolata “Quint-Seal Compliance Note – Know Your Cargo: Reinforcing Best Practices to Ensure the Safe and Compliant Transport of Goods in Maritime and Other Forms of Transportation”. Il documento intende sensibilizzare gli operatori attivi Prosegui la lettura →

IL KAZAKISTAN VIETA LA RIESPORTAZIONE VERSO LA RUSSIA DI ALCUNI BENI CON POSSIBILI UTILIZZI MILITARI

Posted on 23 Ottobre 2023 by Studio Legale Padovan

Il Kazakistan vieta la riesportazione verso la Russia di alcuni beni con possibili utilizzi militari Giovedì 19 ottobre 2023, il Kazakistan ha annunciato di aver vietato la riesportazione in Russia di 106 tipologie di beni di origine estera, tra cui parti di droni, componenti elettroniche e processori, utilizzabili dalla Russia a fini militari. In occasione dell’incontro avvenuto qualche settimana fa Prosegui la lettura →

GO INTERNATIONAL: STUDIO LEGALE PADOVAN PRESENTE ALLA FIERA AICE PER L’EXPORT

Posted on 2 Ottobre 2023 by Studio Legale Padovan

Studio Legale Padovan vi aspetta a Milano alla Fiera Go International dei servizi per l’export organizzata da Associazione Italiana Commercio Estero (AICE) e Trade Events. La fiera si terrà i giorni 11 e 12 ottobre 2023 presso l’Allianz Mico di Milano in Via Gattamelata, 15, GATE 16. L’ingresso è gratuito e ci troverete entrambi i giorni presso lo stand C15. Prosegui la lettura →