DUAL-USE, PROLIFERAZIONE OPERATIVITÀ BANCARIA: LA UIF INTRODUCE NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA

Posted on 21 Luglio 2023 by Studio Legale Padovan

Con il Provvedimento del 12 maggio 2023 del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”), applicabile dal 1° gennaio 2024, è stato introdotto un nuovo indicatore di anomalia specificamente connesso ai “fenomeni di finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa” nonché, per quel che riguarda le specifiche sub-voci 34.4 e 34.5, alla gestione di flussi Prosegui la lettura →

DUAL-USE: OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA VERSO ARMENIA, IRAN, KAZAKISTAN E KIRGHIZISTAN PER L’ESPORTAZIONE DI ALCUNI MOTORI E LORO PARTI

Posted on 14 Luglio 2023 by Studio Legale Padovan

Con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 10 luglio 2023 (nel prosieguo “Decreto”), in corso di pubblicazione, il Governo italiano ha deciso di avvalersi della clausola “catch-all” di cui all’articolo 9 del D. Lgs. n. 221/2017, al fine di sottoporre a preventiva autorizzazione l’esportazione – verso determinate destinazioni finali – di alcuni beni non inclusi Prosegui la lettura →

NEW AMENDMENTS TO LEGISLATIVE DECREE No 221/2017: NEW PENALTIES UNDER ITALIAN LAW FOR THE VIOLATION OF EU REGULATIONS ON DUAL USE AND RESTRICTIVE MEASURES

Posted on 5 Luglio 2023 by Studio Legale Padovan

On 14 June 2023, Law Decree No 69 of 13 June 2023 entered into force, amending inter alia Legislative Decree No 221 of 15 December 2017. Law Decrees must be converted into law by the Italian Parliament within 60 days from the date of publication, lest becoming ineffective. Legislative Decree No 221/2017 is the legislative act laying down the Italian Prosegui la lettura →

RUSSIA: 11° PACCHETTO DI SANZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

Posted on 26 Giugno 2023 by Studio Legale Padovan

Venerdì 23 giugno 2023 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il cosiddetto “undicesimo pacchetto” di sanzioni UE nei confronti della Russia. Illustriamo, di seguito, le principali novità. Restrizioni di carattere soggettivo Nuove designazioni Ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1216 del Consiglio, nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 sono state aggiunte 71 persone fisiche e 33 entità responsabili Prosegui la lettura →

MODIFICATO IL D. LGS. N. 221/2017: IMPORTANTI NOVITÀ SU DUAL USE E MISURE RESTRITTIVE UE

Posted on 20 Giugno 2023 by Studio Legale Padovan

In data 14 giugno 2023, è entrato in vigore il Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69 che, inter alia, modifica il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 221. Il decreto legge è stato adottato dal Governo per introdurre nel nostro ordinamento disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da attività dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione Prosegui la lettura →

IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2023/1115 SULLA DEFORESTAZIONE

Posted on 12 Giugno 2023 by Studio Legale Padovan

Il 9 giugno 2023 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il “Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale” (Reg. (UE) 2023/1115, noto anche come ‘Regolamento Deforestazione’), che Prosegui la lettura →