Category Archives: News

Nuovo elenco dei paesi terzi con regimi deboli di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo

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“La Commissione Europea ha pubblicato il nuovo elenco, sotto forma di Regolamento Delegato, dei paesi terzi con regimi deboli di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e le relative Q&A sull’argomento. L’elenco aiuta le banche e gli altri soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio dell’UE a individuare i flussi sospetti di denaro, obbligandoli ad effettuare controlli rafforzati (adeguata Prosegui la lettura →

Brexit – Aggiornamenti in ambito Export control. Dual Use: il Regno Unito pubblica la Open General Export Licence per le esportazioni verso l’UE

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Venerdì 1° febbraio 2019 la Export Control Joint Unit del Department for International Trade del Regno Unito ha pubblicato una Open General Export Licence, c.d. OGEL, che entrerà in vigore a partire dalle ore 23.00 (GMT) del 29 marzo p.v. nel caso in cui si dovesse concretizzare la Brexit. In particolare, la suddetta OGEL potrà essere utilizzata dagli operatori britannici Prosegui la lettura →

International Trade: L’Iran dopo lo snap-back del 5 novembre 2018

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di Marco Padovan e Giulia Levi. Il 5 novembre 2018 ha costituito una data spartiacque per le aziende italiane operanti in Iran: non solo, infatti, il secondo blocco di sanzioni statunitensi extraterritoriali è stato ripristinato, ma anche i soggetti designati ai sensi dell’Executive Order 13599  (“EO 13599”) – tra cui la maggior parte delle banche iraniane che, prima della conclusione Prosegui la lettura →

La nuova circolare del Financial Crimes Enforcement Network: come riconoscere le transazioni potenzialmente illecite con l’Iran

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Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) con comunicazione urgente n. FIN-2018-A006  dell’11 ottobre 2018 ha emesso una lunga e particolareggiata circolare con l’obiettivo di supportare le istituzioni finanziarie statunitensi (in particolare le banche, società di pagamento, istituzioni finanziarie e commercianti di metalli preziosi, pietre e gioielli) nell’individuare le transazioni potenzialmente illecite nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran. La circolare contiene Prosegui la lettura →