Tag Archives: Export Control

Antiriciclaggio: pubblicate le nuove disposizioni di Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli interni

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Dopo una lunga gestazione sono state pubblicate in data 27 marzo 2019 le  “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L’UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI  A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO”  della Banca d’Italia indirizzate a tutti gli intermediari finanziari e creditizi (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/controlli-interni-antiriciclaggio/index.html.). Le disposizioni danno attuazione al D.Lgs. 21.11.2007 n. 231, modificato dal Prosegui la lettura →

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SAVE THE DATE: Conferenza su sanzioni Russia & Iran, procedure aziendali di compliance, controllo degli investimenti e Brexit

Cosa ne é del mercato iraniano dopo la reintroduzione delle sanzioni secondarie statunitensi? Entro quali limiti è possibile operare in Russia? Qual è il contenuto di una procedura di compliance che tuteli adeguatamente dal rischio sanzionatorio europeo e statunitense? Ancora: il Regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti garantirà una tutela effettiva degli interessi strategici dell’Unione? Queste – insieme all’eventuale Prosegui la lettura →

OFAC designa 14 individui e 17 entità iraniane

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Nuove designazioni USA: in data 22 marzo 2019, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro USA ha inserito nella blacklist ‘Specially Designated Nationals And Blocked Persons List’ (SDN List), sottoponendoli a sanzioni secondarie, 14 individui e 17 entità iraniane, con l’accusa di esser collegati all’organizzazione chiamata Organization of Defensive Innovation and Research (SPND) che ha supportato enti Prosegui la lettura →

NASCE STFI, LA CONTROPARTE IRANIANA DI INSTEX, MA IL SISTEMA PER AGEVOLARE GLI SCAMBI CON L’IRAN NON È ANCORA OPERATIVO

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Le autorità iraniane hanno reso noto che il 20 marzo scorso è stata registrata in Iran un’entità denominata ‘Special Trade and Finance Institute’ (STFI), che dovrebbe operare come controparte iraniana di INSTEX, il veicolo speciale (Special Purpose Vehicle– SPV) costituito a fine gennaio 2019 da Francia, Germania e Regno Unito per agevolare gli scambi con l’Iran e per sottrarre le Prosegui la lettura →

SAVE THE DATE: 21 giugno, Milano – Conferenza su sanzioni Russia & Iran, procedure aziendali di compliance, controllo degli investimenti e Brexit

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Cosa ne é del mercato iraniano dopo la reintroduzione delle sanzioni secondarie statunitensi? Entro quali limiti è possibile operare in Russia? Qual è il contenuto di una procedura di compliance che tuteli adeguatamente dal rischio sanzionatorio europeo e statunitense? Ancora: il Regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti garantirà una tutela effettiva degli interessi strategici dell’Unione? Queste – insieme all’eventuale Prosegui la lettura →

Il Sole 24 Ore – Export veloce: il “Dual Use” attende (ancora) il decreto

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L’avvocato Padovan è stato intervistato dal Sole 24Ore sullo stato di attuazione del decreto legislativo 221 del 2017 in materia di duplice uso e di sanzioni economiche internazionali. Ne è uscito un interessante scambio di idee, che è stato poi la base dell’articolo pubblicato il 19 Febbraio 2019 . Export veloce: il “Dual Use” attende (ancora) il decreto. Leggi l’articolo: Prosegui la lettura →