Tag Archives: Export Control

Nuovo elenco dei paesi terzi con regimi deboli di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo

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“La Commissione Europea ha pubblicato il nuovo elenco, sotto forma di Regolamento Delegato, dei paesi terzi con regimi deboli di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e le relative Q&A sull’argomento. L’elenco aiuta le banche e gli altri soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio dell’UE a individuare i flussi sospetti di denaro, obbligandoli ad effettuare controlli rafforzati (adeguata Prosegui la lettura →

Brexit – Aggiornamenti in ambito doganale. La Commissione Europea pubblica la guida doganale per le imprese: “come prepararsi alla Brexit”

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Lunedì 18 febbraio 2019 la Direzione Generale della fiscalità e dell’unione doganale della Commissione Europea (DG TAXUD) ha pubblicato una breve guida doganale per le imprese interessate dalla Brexit. In particolare, detta guida prevede un decalogo delle azioni minime che gli operatori economici dovrebbero porre in essere per fronteggiare l’eventuale uscita del Regno Unito dall’UE senza un accordo di recesso Prosegui la lettura →

12 Febbraio 2019, Bologna, programma Formativo SUS – SDP

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L’Avv. Padovan parteciperà domani al seminario organizzato da Marcons, presso UNIPOL BANCA a Bologna, dove affronterà i temi legati all’applicazione extraterritoriale delle sanzioni statunitensi  (contro Iran, Nord Corea, Russia, Siria e Venezuela) e alle garanzie bancarie (legge applicabile, foro competente, provvedimenti d’urgenza e illustrazione dei più significativi casi controversi sottoposti alla Commissione Bancaria della ICC). Scarica e leggi l’agenda

Brexit – Aggiornamenti in ambito Export control. Dual Use: il Regno Unito pubblica la Open General Export Licence per le esportazioni verso l’UE

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Venerdì 1° febbraio 2019 la Export Control Joint Unit del Department for International Trade del Regno Unito ha pubblicato una Open General Export Licence, c.d. OGEL, che entrerà in vigore a partire dalle ore 23.00 (GMT) del 29 marzo p.v. nel caso in cui si dovesse concretizzare la Brexit. In particolare, la suddetta OGEL potrà essere utilizzata dagli operatori britannici Prosegui la lettura →

Nasce l’SPV: INSTEX SAS, con sede a Parigi

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I Ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito hanno annunciato la costituzione dello Special Purpose Vehicle – SPV, entità che dovrebbe veicolare operazioni di pagamento UE/Iran –  per mezzo di un meccanismo basato sul baratto  – con l’obiettivo di sottrarre le operazioni di import/export tra Iran e UE all’applicazione di sanzioni secondarie USA. L’entità INSTEX SAS (“Instrument for Prosegui la lettura →