SUGGERIMENTI ALLE IMPRESE E ALLE BANCHE CHE OPERANO IN RUSSIA O UCRAINA Webinar Venerdì 25 febbraio 2022, ore 15:00 Quanto sta succedendo in Ucraina pone molte domande alle aziende che lavorano con clienti o fornitori in Ucraina o Russia nonché alle banche impegnate ad assistere la loro clientela in tali mercati. Lo scenario internazionale è ancora in movimento e il Prosegui la lettura →
A seguito dell’Executive Order (EO) Blocking Property Of Certain Persons And Prohibiting Certain Transactions With Respect To Continued Russian Efforts To Undermine The Sovereignty And Territorial Integrity Of Ukraine del 21 febbraio, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha adottato una serie di misure tese a colpire principalmente la capacità di finanziamento della Federazione Russa. In data 22 febbraio, OFAC Prosegui la lettura →
Il 21 dicembre 2021, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata nella causa BANK MELLI IRAN c. TELEKOM DEUTSCHLAND riguardante l’interpretazione del Regolamento (CE) 2271/1996 (Regolamento di Blocco). Il caso riguarda una controversia tra la succursale tedesca di Bank Melli Iran (BMI), banca di proprietà dello Stato iraniano, e la società tedesca Telekom Deutschland GmbH, consociata di Deutsche Prosegui la lettura →
È apparso sul numero di agosto di “International Tools” un contributo del nostro Studio, a firma degli avvocati Padovan, Zinzani e Candeago, in merito alla situazione dei pagamenti da e verso l’Iran al tempo delle sanzioni USA, che riteniamo sia di grande interesse per le imprese e le banche che operano su quel mercato. Scarica la nota in formato pdf.
Il 1° marzo 2021 sono state pubblicate dall’Autorità bancaria europea (European Banking Authority- EBA) le nuove linee guida sui fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (‘The ML/TF Risk Factors Guidelines’), adottate ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17 e 18(4) della Direttiva (EU) 2015/849 (IV Direttiva). Le nuove linee guida si rivolgono sia alle Prosegui la lettura →
L’avv. Marco Padovan interviene oggi pomeriggio all’evento di ICC Italia ‘Brexit: A Che Punto Siamo? | Focus Fiscalità Ed Export Control’, con una relazione su ‘Export control – focus sanzioni, dual use e materiali d’armamento’. Intervengono anche Paolo de’ Capitani (Studio Uckmar) e l’Ambasciatrice del Regno Unito in Italia, Jill Morris. I lavori saranno moderati dall’avv. Sara Armella (Armella & Prosegui la lettura →