L’Avv. Marco Padovan interverrà in data 7 ottobre al webinar “Trade Compliance e settore finanziario italiano: come la tecnologia può aiutare a superare le sfide operative”, organizzato da Accuity in collaborazione con l’associazione Credimpex. Il webinar esplorerà gli scenari attuali e futuri dell’antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo in Italia. L’intervento di Padovan riguarderà l’impatto di specifici quadri di sanzioni Prosegui la lettura →

L’Avv. Marco Padovan interverrà domani martedì 29 settembre – con un intervento dedicato ai controlli delle esportazioni – al webinar “ICC Scambi Internazionali E Movimenti Di Capitali. Post COVID Ci Aspetta Un Mondo Chiuso?”. Obiettivo dell’incontro sarà fare il punto sulla situazione attuale delle libertà degli scambi e dei movimenti internazionali, al fine di valutare se e quanto queste libertà Prosegui la lettura →

In data 22/09/2020, l’UAMA ha emanato una circolare nella quale ha sottolineato l’importanza – ai fini del rilascio delle autorizzazioni specifiche individuali – della corretta compilazione dell’end user statement (“EUS”). Tale documento, ha ribadito l’autorità competente, deve obbligatoriamente contenere tutti i riferimenti prescritti dall’Art. 10 del D.lgs. 221/2017; in caso di incompletezza dell’EUS, la domanda di autorizzazione verrà considerata irricevibile Prosegui la lettura →