Category Archives: Compliance

Client Alert

CLIENT ALERT OTTOBRE 2020: NOVITÀ IN MATERIA DI EXPORT CONTROL E SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI

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Vi invitiamo a consultare la nostra ultima Client Alert, per fornirvi qualche spunto con riguardo a certe novità in materia di export control e sanzioni economiche internazionali che riteniamo essere di particolare interesse. Segnaliamo, in particolare, la pubblicazione dell’elenco aggiornato dei prodotti a duplice uso (che entrerà in vigore nel mese di dicembre), l’introduzione di nuove sanzioni USA contro il Prosegui la lettura →

Client Alert

NON SOLO 231: LA COMPLIANCE IN MATERIA DI SANZIONI ECONOMICHE ED EXPORT CONTROL

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Pubblicato sul numero di ottobre di A.N.D.A.F. Magazine il contributo del dottor Venuti e dell’ avvocato Levi in materia di compliance con la normativa di export control e sanzioni economiche internazionali. Trattasi di un tema sempre più importante nel contesto attuale, in cui esigenze collegate alla sicurezza mondiale hanno determinato l’imposizione di restrizioni più o meno pervasive al commercio internazionale. Prosegui la lettura →

SANZIONI USA CONTRO IL SETTORE FINANZIARIO DELL’IRAN

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In data 8 ottobre 2020, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha imposto misure sanzionatorie con efficacia extraterritoriale con riguardo al settore finanziario dell’Iran. Il recente intervento dell’OFAC, la cui fonte normativa è l’EO 13902, è stato accompagnato da un nuovo round di designazioni che vede coinvolte 17 banche iraniane, le quali erano precedentemente escluse dal perimetro applicativo delle sanzioni Prosegui la lettura →

LA CORTE DI GIUSTIZIA CONFERMA LE MISURE RESTRITTIVE IMPOSTE AD ALCUNE SOCIETÀ PETROLIFERE RUSSE

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Con la sentenza emessa in data 17 settembre 2020 ad esito della causa C-732/18 P, la Corte di Giustizia ha confermato la sentenza del Tribunale che, a sua volta, aveva respinto il ricorso proposto da alcune società petrolifere russe afferenti al gruppo Rosneft contro le misure restrittive imposte dal Consiglio in relazione alla crisi ucraina. A partire dal luglio 2014 Prosegui la lettura →

Q&A IN TEMA DI SCREENING SUGLI INVESTIMENTI ESTERI: LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI AT+ICA

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È consultabile sul sito web lo studio comparativo in materia di controlli sugli investimenti esteri diretti elaborato dalla European Association of Trade & Investment Control Compliance Attorneys [AT+ICA], ovvero la rete europea di avvocati esperti in materia di controllo delle esportazioni, sanzioni economiche internazionali e controllo degli investimenti. Della rete, il cui presidente per il primo anno di attività è Prosegui la lettura →

GLI STATI UNITI IMPONGONO NUOVE SANZIONI SULL’IRAN

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In data 21 settembre, l’Amministrazione statunitense, in un’azione congiunta del Presidente Trump e dei Dipartimenti di Stato, del Commercio e del Tesoro ha riattivato unilateralmente le sanzioni imposte dall’ONU prima dell’accordo sul nucleare (JCPOA) e introdotto nuove designazioni e restrizioni alle esportazioni con l’obiettivo di colpire i programmi nucleare e missilistico iraniano nonché l’acquisizione di armi convenzionali da parte di Prosegui la lettura →