Category Archives: Export Control (macro categoria Dual Use+Sanzioni+Materiale d’armamento)

CONVERSIONE IN LEGGE DEL D. L. N. 69 DEL 13 GIUGNO 2023 CHE HA INTRODOTTO IMPORTANTI NOVITÀ SU DUAL USE E MISURE RESTRITTIVE UE

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In data 10 agosto 2023 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la Legge 103/2023 che converte in legge, con modificazioni, il D. l. n. 69 del 13 giugno 2023, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Tale decreto legge, Prosegui la lettura →

CONTROMISURE RUSSE: SOSPENSIONE DELLE CONVENZIONI BILATERALI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE STIPULATE CON ITALIA E ALTRI “PAESI OSTILI”

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In data 8 agosto 2023, il Presidente delle Federazione Russa Vladimir Putin ha firmato il Decreto No 585 “Sulla sospensione da parte della Federazione Russa di alcune previsioni degli accordi internazionali della Federazione Russa in materia di imposizione fiscale“. Il Decreto No 585, in merito al quale è possibile consultare il press release del Cremlino in lingua inglese al seguente Prosegui la lettura →

BIELORUSSIA: NUOVE DESIGNAZIONI E RESTRIZIONI DA PARTE DELL’UNIONE EUROPEA

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Giovedì 3 agosto 2023 il Consiglio dell’Unione europea ha esteso l’ambito di applicazione delle sanzioni unionali nei confronti della Bielorussia in ragione del coinvolgimento di quest’ultima nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina. Sono state quindi estese sia le restrizioni di carattere soggettivo, sia le restrizioni di carattere merceologico che già colpivano la Bielorussia ai sensi del Regolamento (CE) 765/2006. Restrizioni merceologiche Il Prosegui la lettura →

NUOVE SANZIONI UE: STRETTA SU IRAN E MYANMAR

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A partire da giovedì 20 luglio 2023 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una serie di strumenti finalizzati a limitare ulteriormente determinate relazioni commerciali rispettivamente con Iran e Myanmar, con riferimento a restrizioni sia di carattere merceologico, sia di carattere soggettivo, attraverso nuove designazioni. Di seguito una rassegna delle novità più importanti per gli operatori commerciali e finanziari italiani. Iran Prosegui la lettura →

SAVE THE DATE 15-16 FEBBRAIO 2024: STATI GENERALI DELL’INTERNATIONAL TRADE COMPLIANCE

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A conclusione del suo primo ventennio di attività, lo Studio Legale Padovan ha deciso di organizzare un evento gratuito in presenza che sia l’occasione di confronto su tutte le tematiche poste dalla international trade compliance in un unico forum, dove tutti i protagonisti saranno chiamati a dare il loro contributo. Ambiziosamente potremmo chiamarli gli Stati Generali dell’International Trade Compliance. L’evento Prosegui la lettura →

DUAL-USE, PROLIFERAZIONE OPERATIVITÀ BANCARIA: LA UIF INTRODUCE NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA

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Con il Provvedimento del 12 maggio 2023 del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”), applicabile dal 1° gennaio 2024, è stato introdotto un nuovo indicatore di anomalia specificamente connesso ai “fenomeni di finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa” nonché, per quel che riguarda le specifiche sub-voci 34.4 e 34.5, alla gestione di flussi Prosegui la lettura →