In data 20 ottobre, l’OFAC ha concluso un accordo transattivo con la holding statunitense Berkshire Hathaway Inc. per un ammontare pari a USD 4.144.651, in relazione alle accuse di 144 violazioni del programma sanzionatorio sull’Iran, in particolare della sezione § 560.215 dell’Iranian Transactions and Sanctions Regulations che vieta a entità stabilite non negli USA, ma possedute o controllate da una Prosegui la lettura →
Vi invitiamo a consultare la nostra ultima Client Alert, per fornirvi qualche spunto con riguardo a certe novità in materia di export control e sanzioni economiche internazionali che riteniamo essere di particolare interesse. Segnaliamo, in particolare, la pubblicazione dell’elenco aggiornato dei prodotti a duplice uso (che entrerà in vigore nel mese di dicembre), l’introduzione di nuove sanzioni USA contro il Prosegui la lettura →
Il 7 ottobre 2020 la Commissione europea ha adottato il Regolamento delegato (bozza disponibile al seguente link) che annualmente aggiorna l’elenco di controllo dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato I del Regolamento (CE) 428/2009; salvo obiezioni del Consiglio e del Parlamento europeo, detto regolamento verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE del 14 dicembre 2020 ed entrerà in vigore Prosegui la lettura →
Pubblicato sul numero di ottobre di A.N.D.A.F. Magazine il contributo del dottor Venuti e dell’ avvocato Levi in materia di compliance con la normativa di export control e sanzioni economiche internazionali. Trattasi di un tema sempre più importante nel contesto attuale, in cui esigenze collegate alla sicurezza mondiale hanno determinato l’imposizione di restrizioni più o meno pervasive al commercio internazionale. Prosegui la lettura →
In data 8 ottobre 2020, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha imposto misure sanzionatorie con efficacia extraterritoriale con riguardo al settore finanziario dell’Iran. Il recente intervento dell’OFAC, la cui fonte normativa è l’EO 13902, è stato accompagnato da un nuovo round di designazioni che vede coinvolte 17 banche iraniane, le quali erano precedentemente escluse dal perimetro applicativo delle sanzioni Prosegui la lettura →
È consultabile sul sito web lo studio comparativo in materia di controlli sugli investimenti esteri diretti elaborato dalla European Association of Trade & Investment Control Compliance Attorneys [AT+ICA], ovvero la rete europea di avvocati esperti in materia di controllo delle esportazioni, sanzioni economiche internazionali e controllo degli investimenti. Della rete, il cui presidente per il primo anno di attività è Prosegui la lettura →