Category Archives: UE

NOVITÀ IN MATERIA DI PRODOTTI “DUAL USE” PER I DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI AML/CFT

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Dal 1 gennaio 2024 trova applicazione il Provvedimento del 12 maggio 2023 del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) che, come meglio specificato nell’articolo del 21 luglio 2023, ha introdotto, inter alia, due nuovi indicatori di anomalia riferibili al tema dei beni a duplice uso (anche noti come beni dual use), collocandosi nell’ambito delle attività di prevenzione e Prosegui la lettura →

MADE IN ITALY: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 206 DEL 27 DICEMBRE 2023

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In data 11 gennaio 2024, è entrata in vigore la Legge n. 206 del 27 dicembre 2023, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. Nelle intenzioni del legislatore italiano, tale atto è volto a valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali Prosegui la lettura →

MISURE RESTRITTIVE UE: ADOTTATI NUOVI PROGRAMMI SANZIONATORI RIGUARDANTI IL GUATEMALA E HAMAS

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L’Unione europea ha adottato due nuovi programmi sanzionatori nei confronti del Guatemala e dei soggetti che sostengono Hamas e la jihad islamica palestinese (“JIP”). In particolare, in data 15 gennaio 2024, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento (UE) 2024/287 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guatemala e che istituisce un quadro specifico di misure restrittive Prosegui la lettura →

CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE: NOVITÀ IN GERMANIA IN ATTESA DELL’ANNUNCIATA DIRETTIVA UE

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A partire dal 1° gennaio 2024 è stato ampliato l’ambito di applicazione del Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, noto anche con la sigla “Act on Corporate Due Diligence in Supply Chains”, norma tedesca già pubblicata il 21 luglio 2021 che si applica ora a tutte le società, incluse le controllate tedesche di società italiane, con almeno 1000 (mille) dipendenti, mentre fino al 2023 tale Prosegui la lettura →

AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL’ELENCO DEI PRODOTTI A DUPLICE USO

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In data 15 dicembre 2023, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2023/2616 della Commissione, che aggiorna l’elenco dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato I del Regolamento (UE) 2021/821 (c.d. Regolamento Dual Use). L’aggiornamento dei prodotti a duplice uso sottoposti a controllo è stato predisposto dalla Commissione europea in considerazione dei cambiamenti attuati Prosegui la lettura →

IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO UE CONTRO LA COERCIZIONE DA PARTE DI PAESI TERZI

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In data 27 dicembre 2023, venti giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/2675 sulla protezione dell’Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi adottato da Consiglio e Parlamento europeo il 22 novembre 2023. Il nuovo Regolamento ha come obiettivo quello di permettere l’adozione Prosegui la lettura →