Il 18 ottobre 2023, l’Office for Foreign Assets Control (“OFAC”) aveva approvato una serie di “General License” – tra cui la General License 44 di cui avevamo scritto qui – con le quali gli Stati Uniti avevano temporaneamente sospeso l’efficacia di alcune misure restrittive contro il Venezuela, a fronte dell’impegno del governo di Caracas di permettere libere elezioni nel corso Prosegui la lettura →
In data 12.12.2023, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro USA ha designato nella propria SDN List, ai sensi dell’Executive Order (EO) 14024, oltre 250 soggetti, tra cui persone fisiche ed entità appartenenti non solo alla Federazione russa, ma anche a paesi terzi, come la Cina, la Turchia, gli Emirati Arabi Uniti e altri ancora. Preme subito Prosegui la lettura →
In data 11.12.2023, i dipartimenti del Commercio, della Giustizia, della Sicurezza Nazionale, del Tesoro e di Stato statunitensi hanno pubblicato una nota elaborata congiuntamente e intitolata “Quint-Seal Compliance Note – Know Your Cargo: Reinforcing Best Practices to Ensure the Safe and Compliant Transport of Goods in Maritime and Other Forms of Transportation”. Il documento intende sensibilizzare gli operatori attivi Prosegui la lettura →
Il 18 ottobre 2023, l’Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) ha adottato, insieme ad altre licenze generali, la General License 44, che si inserisce nel contesto delle misure restrittive statunitensi contro il Venezuela (“Venezuela Sanctions Regulations”). Il regime restrittivo USA contro il Venezuela è un regime particolarmente articolato e complesso, che comprende misure dirette contro il governo del Venezuela (es. Prosegui la lettura →
Il 14 settembre 2023, l’amministrazione statunitense ha annunciato, attraverso un press release dell’Office for Foreign Assets Control (“OFAC”), l’inserimento nella “Specially Designated Nationals” list (“SDN list”) di più di 70 persone fisiche, circa 100 entità e 2 navi cargo ai sensi dell’Ordine Esecutivo 14024 (“E.O. 14024”) che impone misure restrittive nei confronti della Russia. Entità e persone russe che beneficiano Prosegui la lettura →
A conclusione del suo primo ventennio di attività, lo Studio Legale Padovan ha deciso di organizzare un evento gratuito in presenza che sia l’occasione di confronto su tutte le tematiche poste dalla international trade compliance in un unico forum, dove tutti i protagonisti saranno chiamati a dare il loro contributo. Ambiziosamente potremmo chiamarli gli Stati Generali dell’International Trade Compliance. L’evento Prosegui la lettura →