Category Archives: UE

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RUSSIA: MODIFICATO L’ARTICOLO 5 BIS DEL REGOLAMENTO (UE) 833/2014 RIGUARDANTE LA GESTIONE DEI FONDI CONGELATI DELLA BANCA CENTRALE DI RUSSIA

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RUSSIA: MODIFICATO L’ARTICOLO 5 BIS DEL REGOLAMENTO (UE) 833/2014 RIGUARDANTE LA GESTIONE DEI FONDI CONGELATI DELLA BANCA CENTRALE DI RUSSIA In data 14 febbraio 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2024/576 (“Reg. 2024/576”), che modifica l’articolo 5 bis del Regolamento (UE) 833/2014 (“Reg. 833/2014”) concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che Prosegui la lettura →

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DUAL USE: LA FRANCIA PUBBLICA UNA PROPRIA LISTA DI CONTROLLO NAZIONALE

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Lo scorso 2 febbraio, il Ministro francese dell’economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale ha emanato un’ordinanza sulle esportazioni verso Paesi terzi di beni e tecnologie relativi ai computer quantistici e alle relative tecnologie abilitanti e alle apparecchiature per la progettazione, lo sviluppo, la produzione, il collaudo e l’ispezione di componenti elettronici avanzati. In particolare, attraverso tale ordinanza Prosegui la lettura →

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RUSSIA: FOCUS SUI NUOVI DIVIETI DI FORNITURA DI SOFTWARE

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Come noto, in data 18 dicembre 2023 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione le misure costituenti il cosiddetto “dodicesimo pacchetto” di sanzioni nei confronti della Federazione russa. Tra le principali novità del pacchetto si segnala l’introduzione all’interno dell’articolo 5-quindecies del Regolamento (UE) n. 833/2014 (si veda art. 1, n. 22, Regolamento (UE) 2023/2878) del divieto di vendere, fornire, trasferire, Prosegui la lettura →

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NOVITÀ IN MATERIA DI PRODOTTI “DUAL USE” PER I DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI AML/CFT

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Dal 1 gennaio 2024 trova applicazione il Provvedimento del 12 maggio 2023 del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) che, come meglio specificato nell’articolo del 21 luglio 2023, ha introdotto, inter alia, due nuovi indicatori di anomalia riferibili al tema dei beni a duplice uso (anche noti come beni dual use), collocandosi nell’ambito delle attività di prevenzione e Prosegui la lettura →

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MADE IN ITALY: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 206 DEL 27 DICEMBRE 2023

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In data 11 gennaio 2024, è entrata in vigore la Legge n. 206 del 27 dicembre 2023, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. Nelle intenzioni del legislatore italiano, tale atto è volto a valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali Prosegui la lettura →

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MISURE RESTRITTIVE UE: ADOTTATI NUOVI PROGRAMMI SANZIONATORI RIGUARDANTI IL GUATEMALA E HAMAS

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L’Unione europea ha adottato due nuovi programmi sanzionatori nei confronti del Guatemala e dei soggetti che sostengono Hamas e la jihad islamica palestinese (“JIP”). In particolare, in data 15 gennaio 2024, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento (UE) 2024/287 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guatemala e che istituisce un quadro specifico di misure restrittive Prosegui la lettura →